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兩個多月騙了200萬人,卻無人報警,專家揭“快遞到付”詐騙黑幕

2319 人參與  2018年09月25日 22:26  分類 : 網賺項目  評論

近日,哈爾濱公安局召開發布會,通報“7.30”特大系列電信詐騙案的偵破情況:以顧某為首的詐騙團伙,借用“商貿公司”名義注冊了五家公司,在哈爾濱繁華地段租賃了上萬平米的高檔辦公場所,在一年多時間里詐騙了全國200多萬網民,涉案金額高達8000萬元。

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讓辦案民警感到奇怪的是,盡管全國有百萬網民被騙,但向公安機關報警的卻極少,絕大多數被騙者選擇了自認倒霉,還有被騙用戶去向華為投訴產品質量問題,讓華為公司百口莫辯。

一個看來極其普通的騙局,為什么能騙這么多人,

在長達2-3年的時間內為什么無人報警(真正招兵買馬做快遞到付是今年6月份,只做了大概2個多月就騙了8000萬),

騙子每天發貨幾萬單,快遞公司難道毫不知情,

騙子公司長期高薪聘請大學畢業生(月薪五千,優秀者過萬),為什么這些人甘心為虎作倀?

……

黑奇士將對本案例進行深度剖析,試圖回答上述問題。

騙子懂心理學,礙于熟人面子,網友嫌麻煩自認倒霉

根據辦案民警介紹,騙子們通過微信社交關系圈來擴散詐騙消息:“要想領取免費的華為手環,需要先把海報轉給自己的所有微信好友,至少發給50個人,發的越多,可以領的獎品越好”。

這一方面刺激了該詐騙消息在微信上的瘋狂傳播,另一方面也加入了社交元素:“好友發來的免費領手環活動,那還有假”即使收到的手環質量不好,最多也就是吐槽一下好友瞎了眼。

礙于熟人的面子,不少人選擇了自認倒霉。

騙子們發送的是網上批發來的LED手表,批發價不足兩元,由于騙子發貨量巨大,全國包郵的快遞費僅為3.5元,成本價僅為5.5元,貨到付款29元。這么算下來,騙子們可以每單賺23.5元,聚沙成塔,獲取暴利。

(騙子發的劣質led表)

對于網民來說,29元不是什么大數字,說出去被騙都有點丟人;同時因為單價低,即使去公安機關報警,基層公安機關也很難及時處理。

利用微信等社交平臺的“集贊,免費,發朋友圈”,詐騙團伙發送的信息得到了瘋狂傳播,按照轉化率5%、拒收率50%計算,至少有400萬人填寫了自己的地址,看到過這個消息的網民應該在八千萬以上。

seo小白:本文轉自網絡,白哥在這里插一句,這個“貨到付款”項目出現好多年了,至于他們是怎樣推廣的,作為資深混跡網賺圈的人,我披露一下,可以直接在“單號網”上購買當天快遞信息,這些快遞信息為快遞公司或者快遞員泄露,包含買家的收貨地址,聯系電話,姓名;或者制作個宣傳頁,集贊或者抽獎,普遍用抽獎來推廣,列如九宮格或者轉盤抽獎,如下圖,設置獎品為手表,例如一等獎蘋果手機,二等獎ipad,三等獎手表,網站設置只能中三等獎-手表,中獎后,填寫收貨人姓名,地址,電話信息,然后需要分享朋友圈或者幾個微信群才能領取獎品,進行裂變引流,這樣就不斷的有人來抽獎了,最火的時候一天幾萬人填寫收貨地址,然后騙子就開始聯系物流公司給這些客戶發貨了。物流公司代收款再給騙子結算。網站后臺這些受害者信息還會被賣掉,基本上1元一條

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騙子與快遞公司勾結,多家巨頭涉案

根據內部人士提供的材料,犯罪嫌疑人與圓通、韻達、中通等知名快遞公司有者千絲萬縷的聯系,其快遞倉庫就設在騙子公司的附近,便于發貨。(根據200萬受害者推算,騙子每天可以發送幾萬單,對于快遞公司來說是絕對的大客戶,這使得其對騙子的伎倆視而不見)

黑奇士在網絡投訴帖中看到,不少被騙網友的發貨地址為哈爾濱,聯系電話的后四位為1676,在網上搜索得知,該號碼的使用者是圓通快遞哈爾濱市道外區的代理商。

另有詐騙包裹上寫的地址,屬于韻達快遞道外區紫諾公司代理點派送范圍,紫諾公司即詐騙者注冊的公司名稱。其業務量之大,已經能夠讓韻達快遞單獨為該公司設立代理點。(這要是說快遞公司不知道這是詐騙,恐怕大家都不信吧)

快遞公司為什么要摻和這類詐騙案?內部人士表示,詐騙分子使用的是“貨到付款”業務,這類業務比普通業務的利潤更加豐厚。

能否讓被騙網友順利簽收快遞,成為騙局成功的關鍵,詐騙分子與快遞公司的勾結,可以把鍋甩到網友身上。

黑奇士查詢工商資料得知,詐騙分子注冊的公司中,有兩家與快遞、物流行業相關,內外勾結詐騙錢財的趨勢十分明顯。

在警方查獲的詐騙團伙內部材料上,黑奇士看到,有專門的條款來應付網友“必須先簽收才能驗貨”。而簽收后,快遞公司會以“已經簽收,無法退貨”來拖延網友的訴求。

(警方在抓捕現場查獲的話術本)

黑奇士采訪的快遞行業匿名人士表示,簽收前不許驗貨是行規,避免出現驗收后拒簽,這樣責任無法分清。如果客戶堅持驗貨,那快遞員會先把貨帶回公司給發貨方留言,發貨方允許后再次進行派送。

詐騙團伙充分利用了這一點,使得網友簽收后無法退貨,為了29塊錢又不值得維權,只能自認倒霉。

詐騙團伙獲暴利,租上萬平米高檔辦公樓

辦案民警介紹,該電信詐騙團伙在哈爾濱市高檔社區租用近萬平米寫字樓,高峰期員工人數近700人,分為團伙頭目、大組長、組長、小組長、底層成員五個層級,按照不同層級分贓。

9月5日,在黑龍江省公安廳的統一指揮下,哈爾濱、深圳警方共出動警力1000余人,一舉抓獲以顧某營(男,33歲,戶籍地為黑龍江省伊春市)為首的涉案人員658人,采取強制措施592人,其中278人被刑事拘留、314人被取保候審,搗毀窩點4處,繳獲涉案手機2000余部、涉案車輛10臺。

(押解犯罪分子回深圳)

因為貪圖高額工資待遇(其招聘啟事稱月入五千,優秀者過萬,在哈爾濱屬于高薪),很多剛畢業大學生被高額薪酬吸引,進入該犯罪集團從事詐騙違法犯罪活動,不惜為虎作倀。

“快遞貨到付款”早成黑產經典套路 有人自稱年入百萬

類似“集贊免費領手環”、“集贊免費吃霸王餐”等活動,早已成為黑灰產行業的經典套路,例如有商家做的“朋友圈集贊30個,免費吃小龍蝦”,結果網友好不容易集夠了贊,去了以后只給“一只”小龍蝦,讓期望大吃一頓的網友悻悻而歸。

黑奇士在網上發現,有人專門利用“快遞貨到付款”這個套路,不斷變化手法,通過尋找利潤豐厚的貨物,來實現提高簽收率的目的。例如標價29元的U盤,實際成本僅為五六元;標價49元的充電寶,用劣質電芯也可以做到10元以下的成本,這些東西短期內看不出來實際的產品質量問題,只能先付費簽收。

(某網賺論壇的文章)

某專門做“快遞到付”的灰產人士稱,選對了貨品,日入過萬不是難事,每單賺20元,每天發500單即可,只要能做三四個月,就能賺夠百萬利潤。(但同時他也嘆氣,只要有好的貨品,同行肯定一擁而上,短時間就能把市場做爛,相反倒是向上文所說的純騙的這種,“生命周期”會長一些)

普通網友應如何防騙?專家支招

類似哈爾濱7·30系列電信詐騙案這種,受害者眾多遍及全國,單個受害者被騙幾元、幾十元的特大詐騙案,近兩年在全國有蔓延勢頭。這類詐騙案很少有人報警,但社會影響極為惡劣。

人民日報曾發表文章,提出“公安部門要全力保障人民安居樂業”,要“以人民期盼為念,為人民利益而戰”、“更快破大案、更多破小案”,各地公安部門在落實這一要求的同時,深入打擊,處置了一大批類似的“小案”。

安全專家提醒網友:

1、天上不會掉餡餅,所謂“掃碼免費領手機(手環、電腦、大餐等等)”,基本都是騙子,最樂觀的估計也是“貨不對板”,希望網友不要輕信。

2、如果自己受騙,一定要及時向公安機關報警。如果沒有受害者的口供筆錄,在給騙子定罪的時候往往會從輕處理,不要覺得被騙金額小而自認倒霉。

3、如果被騙不要認慫,像本文所述案例,黑奇士看到,不少網友及時向快遞公司總部投訴,追回了損失。(順便說一句,各大快遞公司真應該及時規范自己的代理商、加盟商,不要因為個別加盟商的詐騙行為而拖累整體品牌)

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